中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：（ ）

A. 真实性

B. 统一性

C. 有效性

D. 完整性

A. 单笔5万元以上取现

B. 单笔5000元以上存现

C. 单笔1万元美元以上存现

D. 单笔1万元美元以上取现

A. 正确

B. 错误

A. 行政调查

B. 现场检查

C. 反洗钱宣传

D. 刑事调查

A. 主要反洗钱内控制度修订

B. 反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C. 单位迁址

D. 变更经营范围

A. 调查相关

B. 调查无关

C. 可疑交易有关

D. 保存资料有关

A. 反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工柞。

B. 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题

C. 如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危

D. 向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险

A. 固定资产

B. 客户身份资料

C. 客户交易信息

D. 营业执照

A. 1989年

B. 2003年

C. 2006年

D. 2013年

A. 接受人姓名或者名称

B. 接受人账号

C. 接受人身份证

D. 境外机构所在地名称