A、金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
B、金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度
C、未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作
D、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
答案：BCD
A、金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
B、金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度
C、未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作
D、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
答案：BCD
A. 可疑交易
B. 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的
C. 大额交易
D. 怀疑客户属于美国制裁名单
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱年度报告
B. 反洗钱有关信息资料
C. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
D. 客户档案资料
A. 指定内设机构
B. 设立反洗钱专门机构
C. 委托第三方机构
D. 指定专人
A. 正确
B. 错误
A. 终止金融交易
B. 拒绝资产的提取、转移、转换
C. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
D. 报告可疑交易报告
A. 客户开户资料
B. 客户销户资料
C. 业务报表
D. 客户身份资料
A. 内控资料
B. 交易信息
C. 客户身份资料
D. 文件资料
