A、利用银行洗钱
B、通过证券业和保险业洗钱
C、利用期货、期权洗钱
D、通过买卖彩票和奖券
答案：ABC
A、利用银行洗钱
B、通过证券业和保险业洗钱
C、利用期货、期权洗钱
D、通过买卖彩票和奖券
答案：ABC
A. 实事求是
B. 规范管理
C. 严进宽出
D. 了解你的客户
A. 正确
B. 错误
A. 资产所在地公安机关
B. 资产所在地国家安全机关
C. 资产所在地中国人民银行分支机构
D. 资产所在地银监部门
A. 合法有效的授权委托书
B. 代理人的有效身份证件
C. 合法有效的合同书
D. 代理人的资质证明
A. 正确
B. 错误
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 交易一方为慈善团体的
C. 金融机构同业拆借
D. 商业银行发起利息支付
A. 正确
B. 错误
A. 定期评估
B. 不定期评估
C. 定量评估
D. 定性评估
A. 客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队
B. 客户为个体工商户
C. 资金往来简单，账户余额或交易规模较小
D. 账户资金往来特点符合单位身份及经营业务和当地交易习惯
A. 正确
B. 错误
