以下（ ）是《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）>的通知》（银发〔2017〕1号）中规定的法人金融机构反洗钱分类评级标准的设计指标。

A. 董事会

B. 中国人民银行

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 其他高级管理层

A. 正确

B. 错误

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

A. 大额交易

B. 反洗钱内部控制

C. 现金交易

D. 资金结算

A. 开户时间、地点、网点比较集中，身份证为异地、偏远山区、老人

B. 留存号码大多为已停机或空号

C. 客户往某账户缴纳网站会费，以转账或现存两种方式为主

D. 通过第三方支付平台频繁转移资金，规避银行及第三方支付机构对虚拟账户提现的限制及监控

A. 自评估领导小组

B. 反洗钱领导小组

C. 高级管理层

D. 反洗钱管理部门

A. 单笔5万元以上取现

B. 单笔5000元以上存现

C. 单笔1万元美元以上存现

D. 单笔1万元美元以上取现

A. 走私

B. 洗钱

C. 贪污贿赂

D. 金融诈骗

A. “集中领导、统筹安排”

B. “分业经营、分业监管”

C. “各司其职、各负其责”

D. “人民银行主管、多部门配合”

A. 5年，3年

B. 5年，不得

C. 5年，5年

D. 3年，3年