可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。

A. 正确

B. 错误

A. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束

B. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息

C. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务

D. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务

A. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。

B. 使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易。

C. 企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资

D. 关联企业之间的大额异常交易。

A. 反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分

B. 与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应，并具有根据自身业务发展变化和经营环境变化而不断修正、完善和创新的能力

C. 逐步以非现场监管取代现场检查，节约监管资源

D. 应能够保证本机构通过客户身份识别等基本制度，有效发现、识别和报告可疑交易，协助反洗钱监管机关和司法部门发现和打击洗钱等违法犯罪活动

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 董事会

B. 监事会

C. 股东大会

D. 高级管理层

A. 姓名或者名称

B. 账号

C. 住所

D. 国籍

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误