针对不同的培训人员，应分层次进行反洗钱培训，反洗钱培训方式可分为（ ）等。

A. 正确

B. 错误

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

A. 尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定

B. 尽职责任是具有弹性的规定，而非强制性法定义务

C. 尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，

D. 尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准

A. 正确

B. 错误

A. 收单机构

B. 办理业务的金融机构

C. 付款行

D. 开立账户的金融机构或者发卡银行

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 可疑交易报告制度

C. 大额交易报告制度

D. 内部控制制度

A. 法人

B. 非自然人

C. 自然人

D. 个体

A. 正确

B. 错误

A. 客户开户资料

B. 客户销户资料

C. 业务报表

D. 客户身份资料

A. 固定资产

B. 客户身份资料

C. 客户交易信息

D. 营业执照