鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形，以下情形中属代理交易中风险较高的有（ ）。

A. 正确

B. 错误

A. 客户的日常生活饮食情况

B. 客户办理结算情况

C. 客户买卖外汇情况

D. 客户开销户情况

A. 正确

B. 错误

A. 高风险国家

B. 特定国家

C. 敌对国家

D. 涉恐国家

A. 国务院金融协调办公室

B. 中国人民银行

C. 中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会

D. 中华人民共和国公安部

A. 经柜面电话确认代理人与被代理人为父子关系的

B. 客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码

C. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告

D. 短期内同一代办人同时或分多次代理多个账户开立

A. 正确

B. 错误

A. 个人

B. 法人

C. 其他组织

D. 个体工商户

A. 客户身份识别制度

B. 客户身份资料和交易记录保存制度

C. 大额交易和可疑交易报告制度

D. 保密制度

A. 反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作。

B. 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题

C. 如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危。

D. 向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险。