在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程度越高，其风险相对较高，以下属现金密集程度高的行业为（ ）。

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C. 按照规定向中国人民银行报告分析结果

D. 按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 金融行动特别工作组
(FATF)

B. 欧亚反洗钱组织
(EAG)

C. 亚太反洗钱组织
(APG)

D. 埃格蒙特集团
(Egmont Group)

A. 制度完善程度

B. 机制合理性

C. 技术保障能力

D. 客户身份识别

A. 100、50

B. 100、20

C. 50、30

D. 100、30

A. 国务院反洗钱行政主管部门

B. 国务院金融监督管理机构

C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构

D. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

A. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

B. 要求代理人出具经公证的委托代理书

C. 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

D. 登记代理人所在工作单位和地址

A. 保存

B. 销毁

C. 保密

D. 封存