金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于以下（ ）。

A. 国务院法制行政主管部门

B. 国务院反洗钱行政主管部门

C. 国务院司法行政主管部门

D. 国务院行政主管部门

A. 正确

B. 错误

A. 合法有效的授权委托书

B. 代理人的有效身份证件

C. 合法有效的合同书

D. 代理人的资质证明

A. 正确

B. 错误

A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

B. 通过与电子银行、ATM渠道快进快出进行资金划转

C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的

D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的

A. 完整性

B. 准确性

C. 时效性

D. 安全性

A. 正确

B. 错误

A. 按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告。

B. 严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组。

C. 准备好反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅

D. 被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护

B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息

C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任

D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任

A. 正确

B. 错误