A、适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。
B、适当延长客户身份资料的更新周期。
C、合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
D、适度提高交易监测的频率及强度
答案：ACD
A、适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。
B、适当延长客户身份资料的更新周期。
C、合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
D、适度提高交易监测的频率及强度
答案：ACD
A. 行政诉讼法
B. 刑事诉讼法
C. 民事诉讼法
D. 反洗钱法
A. 银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式进行保存
B. 应销毁处理的反洗钱档案须经主管领导审批
C. 纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火
D. 反洗钱档案不允许对外调阅
A. 真实性
B. 完整性
C. 合法性
D. 合规性
A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C. 金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制
D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
A. 5
B. 3
C. 10
D. 15
A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B. 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
C. 第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
D. 本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 操作规程
B. 工作指引
C. 内部控制制度
D. 内部评估机制
A. 正确
B. 错误
