人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（ ）。

A. 规则为本

B. 风险为本

C. 有效性为本

D. 合规为本

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 4年

A. 接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的

B. 接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的

C. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的

D. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的

A. 正确

B. 错误

A. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。

B. 使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易。

C. 企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资

D. 关联企业之间的大额异常交易。

A. 固定资产

B. 客户身份资料

C. 客户交易信息

D. 营业执照

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

A. 公司实际控制人

B. 未被客户披露但实际控制着金融交易过程的人。

C. 未被客户披露但最终享有相关经济利益的人员。

D. 公司授权的经办业务人员

A. 规则为本方法

B. 风险为本方法

C. 合规与风险并重

D. 风险测试方法

A. 内幕交易

B. 操纵市场

C. 利益输送

D. 民间借贷