A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。
B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查。
C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责。
D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚。
答案：ABC
A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。
B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查。
C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责。
D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚。
答案：ABC
A. 收益最大化
B. 效益优先化
C. 行业特点、客户范围
D. 业务类型、经营规模
A. 属于银行内部保密信息
B. 直接关系到客户风险分类
C. 应告知客户知晓
D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
A. 正确
B. 错误
A. 大额交易
B. 现金交易
C. 可疑交易
D. 转账交易
A. 正确
B. 错误
A. 有效性
B. 真实性
C. 完整性
D. 一致性
A. 客户多次涉及可疑交易报告的
B. 资金往来简单，账户余额或交易规模较小的
C. 拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的。
D. 客户为外国政要或其亲属的。
A. 自评估领导小组
B. 反洗钱领导小组
C. 高级管理层
D. 反洗钱管理部门
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行
B. 国务院
C. 公安部
D. 中国反洗钱监测分析中心
