A、新员工
B、外来勤杂工
C、中高级管理人员
D、反洗钱岗位人员
答案：ACD
A、新员工
B、外来勤杂工
C、中高级管理人员
D、反洗钱岗位人员
答案：ACD
A. 正确
B. 错误
A. 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的现金存取、现金汇款、现金结售汇、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含）、外币等值20万美元以上（含）的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上（含）、外币等值10万美元以上（含）的境内款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的跨境款项划转。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 汇兑业务
B. 现金支付业务
C. 支付清算业务
D. 基金销售业务
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行总行
C. 上海总部
D. 分行
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 正确
B. 错误
A. 国务院
B. 公安部
C. 国家安全部
D. 中国人民银行
