A、保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识
B、让公众了解反洗钱知识
C、保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D、帮助员工掌握反洗钱工作必备的技能
答案：ACD
A、保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识
B、让公众了解反洗钱知识
C、保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D、帮助员工掌握反洗钱工作必备的技能
答案：ACD
A. 两人的代理协议
B. 代理人的身份证件
C. 被代理人的委托书
D. 被代理人的身份证件
A. 正确
B. 错误
A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
C. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
D. 申请人及其高级管理人员最近5年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚。
A. 正确
B. 错误
A. 法人
B. 非自然人
C. 自然人
D. 个体
A. 正确
B. 错误
A. 行政主管部门
B. 税务机关
C. 公安机关
D. 银监部门
A. 正确
B. 错误
A. 参与调查义务
B. 配合调查义务
C. 如实提供信息义务
D. 不得拒绝和阻碍义务
A. 拒绝开户
B. 拒绝办理业务
C. 上报可疑交易
D. 调高客户风险等级
