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反洗钱反洗钱反洗钱

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在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是（）。

A、指定专人负责此项工作

B、向中国人民银行报送反洗钱相关资料

C、如实反映反洗钱工作情况

D、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场调查

答案：ABC

反洗钱反洗钱反洗钱

如果对公客户的业务经办人员信息未登记的，银行应在登记业务经办人员身份信息后，再办理相关业务。

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根据中国人民银行《关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》（银办发〔2018〕130号）要求，办理跨境汇出汇款时，以下不是义务机构应当获取和登记的信息是（）。

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根据《反洗钱法》第三十一条规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监管机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。（）

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根据《中国人民银行法》《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

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某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。（）

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任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

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境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记：( )

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金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？( )

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定，当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的现金缴款、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支的，金融机构应当提交大额交易报告。

题目内容

(

多选题

)

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反洗钱反洗钱反洗钱

在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是（）。

A、指定专人负责此项工作

B、向中国人民银行报送反洗钱相关资料

C、如实反映反洗钱工作情况

D、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场调查

答案：ABC

相关题目

如果对公客户的业务经办人员信息未登记的，银行应在登记业务经办人员身份信息后，再办理相关业务。

A. 正确

B. 错误

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A. 汇款人姓名或名称

B. 收款人姓名或名称

C. 收款人账号、住所

D. 汇款人账号、住所

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A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D. 未指定专人联络现场检查事项的

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根据《中国人民银行法》《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

A. 正确

B. 错误

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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A. 检察机关

B. 反洗钱行政主管部门

C. 公安机关

D. 海关

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某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。（）

A. 应当经高级管理层的批准

B. 应当报告中国人民银行

C. 核对、登记客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

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任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

A. 正确

B. 错误

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境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记：( )

A. 对方金融机构名称

B. 汇款人账户

C. 收款人身份证件号码

D. 资金汇出地名称

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金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？( )

A. 可疑交易

B. 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的

C. 大额交易

D. 怀疑客户属于美国制裁名单

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A. 20、1

B. 20、5

C. 5、1

D. 50、1

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在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是（ ）。

在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是（）。