银行对先前获得的客户身份资料的（ ）存在疑点的，应重新识别客户身份。

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C. 按照规定向中国人民银行报告分析结果

D. 按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料

A. 法人

B. 非自然人

C. 自然人

D. 个体

A. 正确

B. 错误

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

A. 正确

B. 错误

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

A. 依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度

B. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

C. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

D. 金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

A. 正确

B. 错误

A. 要素不全

B. 存在错误

C. 越级上报

D. 金额较小

A. 大额交易报告

B. 洗钱快报信息

C. 可疑交易报告

D. 正常交易分析