A、核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B、若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付
C、如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份
D、如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份
答案：ABD
A、核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B、若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付
C、如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份
D、如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份
答案：ABD
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。
B. 客户交易信息在业务关系结束后，应当至少保存五年。
C. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
A. 公司实际控制人
B. 未被客户披露但实际控制着金融交易过程的人。
C. 未被客户披露但最终享有相关经济利益的人员。
D. 公司授权的经办业务人员
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 日累计限额
B. 笔数
C. 月累计限额
D. 年累计限额
A. 1989年
B. 2003年
C. 2006年
D. 2013年
A. 正确
B. 错误
