某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。（ ）

A. 20 5

B. 20 1

C. 10 2

D. 10 1

A. 正确

B. 错误

A. 推动洗钱风险管理文化建设

B. 审定洗钱风险的策略

C. 制定起草洗钱风险管理政策和程序

D. 对法人金融机构的洗钱风险管理提出建议和意见

A. 客户身份信息

B. 客户身份资料

C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

D. 客户账户记录

A. 应当经高级管理层的批准

B. 应当报告中国人民银行

C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A. 20%

B. 10%

C. 25%

D. 50%

A. 参与调查义务

B. 配合调查义务

C. 如实提供信息义务

D. 不得拒绝和阻碍义务

A. 调查相关

B. 调查无关

C. 可疑交易有关

D. 保存资料有关

A. 真实性

B. 统一性

C. 有效性

D. 完整性

A. 正确

B. 错误