A、合法有效的授权委托书
B、代理人的有效身份证件
C、合法有效的合同书
D、代理人的资质证明
答案：AB
A、合法有效的授权委托书
B、代理人的有效身份证件
C、合法有效的合同书
D、代理人的资质证明
答案：AB
A. 高风险国家
B. 特定国家
C. 敌对国家
D. 涉恐国家
A. 由公安机关处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以下罚款。
B. 由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款。
C. 情节严重的，处二十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款。
D. 情节严重的，处五十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款，可以并处五日以上十五日以下拘留。
A. 检查通知书
B. 协查通知书
C. 调查通知书
D. 查询通知书
A. 处二十万元以上二百万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
C. 处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
A. 立即冻结
B. 立即销户
C. 向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告
D. 经向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门同意后销户
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
B. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。
D. 以上说法都不对。
A. 吊销其经营许可证
B. 责令停业整顿
C. 责令停业整顿或者吊销其经营许可证
D. 注销其经营许可证
A. 正确
B. 错误
A. 2005年
B. 2006年
C. 2007年
D. 2008年
