A、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B、要求代理人出具经公证的委托代理书
C、登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
D、登记代理人所在工作单位和地址
答案：AC
A、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B、要求代理人出具经公证的委托代理书
C、登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
D、登记代理人所在工作单位和地址
答案：AC
A. 受托机构
B. 委托机构
C. 受托机构和委托机构
D. 业务员
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 单笔人民币1万元以上
B. 单笔人民币10万元以上
C. 单笔外币等值1000美元以上
D. 单笔外币等值10000美元以上
A. 联合国禁毒公约
B. 金融行动特别工作组（FATF）40项建议
C. 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》
D. 美国《银行保密法》
A. 正确
B. 错误
A. 侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。
B. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C. 临时冻结不得超过24小时。
D. 临时冻结不得超过48小时。
