客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份。（ ）

A. 董事会

B. 监事会

C. 股东大会

D. 高级管理层

A. 内幕交易

B. 操纵市场

C. 利益输送

D. 民间借贷

A. 正确

B. 错误

A. 进入金融机构进行检查。

B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。

C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存。

D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

A. 实时

B. 当日

C. 次日

D. 隔日

A. 5

B. 10

C. 20

D. 50

A. 正确

B. 错误

A. 一年

B. 三年

C. 五年

D. 十年

A. 外国银行因违反反洗钱法律被处罚

B. 重大洗钱风险事件

C. 境内外有关反洗钱监管措施

D. 重大洗钱负面新闻报道

A. 大额交易和可疑交易报告

B. 现金交易报告

C. 财务报表

D. 业务报告