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关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是（）。

A、培训对象应包括高级管理层

B、只有反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训。

C、反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

D、培训的对象应包含银行的全体工作人员

答案：ACD

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报告机构因机构名称总部注册地变更或机构( )等原因需对机构信息进行变更时，须在变更后的10个工作日内到人民银行分支机构领取《报告机构基本情况变更表》。申请总部注册地变更的报告机构应向变更后总部注册地人民银行分支机构进行申请。

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客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。

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针对POS机套现案件的特点，金融机构应从以下几方面强化管理、加强监测、防范风险，下列表述正确的有（）。

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某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。（）

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对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。

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客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

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以下（）是《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）>的通知》（银发〔2017〕1号）中规定的法人金融机构反洗钱分类评级标准的设计指标。

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将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的( )阶段。

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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。

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各机构在为客户办理挂失补开业务时，要强化客户身份识别工作。为有异常跨境取现记录的银行卡办理挂失补开业务的，可要求客户说明卡的用途，以及提供其他证明材料，如护照等可证明其有出入境记录的证据。

题目内容

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多选题

)

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反洗钱反洗钱反洗钱

关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是（）。

A、培训对象应包括高级管理层

B、只有反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训。

C、反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

D、培训的对象应包含银行的全体工作人员

答案：ACD

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A. 机构合并

B. 机构拆分

C. 机构撤销

D. 更换负责人

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客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。

A. 正确

B. 错误

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针对POS机套现案件的特点，金融机构应从以下几方面强化管理、加强监测、防范风险，下列表述正确的有（）。

A. 加强POS机办理、开通和使用管理。

B. 加大特约商户管理系统的更新改造力度，限制POS机拆迁功能。

C. 定期对特约商户进行巡检和回访，确保交易的真实背景。

D. 对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，无需定期回访

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某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。（）

A. 应当经高级管理层的批准

B. 应当报告中国人民银行

C. 核对、登记客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

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对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。

A. 正确

B. 错误

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客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 制度完善程度

B. 机制合理性

C. 技术保障能力

D. 客户身份识别

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将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的( )阶段。

A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是（ ）。

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