反洗钱（）要切实履职，国务院银行业、证券、保险监督管理机构及其他相关单位要发挥工作积极性，形成“三反”合力。

A. 0.1

B. 0.5

C. 0.6

D. 0.8

A. 正确

B. 错误

A. 受托机构

B. 委托机构

C. 受托机构和委托机构

D. 业务员

A. 大额和可疑交易数据报送

B. 客户身份识别

C. 客户身份资料和交易记录保存

D. 反洗钱监督检查

A. 客户开户资料

B. 客户销户资料

C. 业务报表

D. 客户身份资料

A. 正确

B. 错误

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护

B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息

C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任

D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任

A. 处二十万元以上二百万元以下罚款

B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

C. 处二十万元以上五十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款

A. 真实性

B. 完整性

C. 合法性

D. 合规性

A. 高级管理层

B. 反洗钱专职岗

C. 业务部门

D. 专业委员会