报告机构因机构名称总部注册地变更或机构( )等原因需对机构信息进行变更时，须在变更后的10个工作日内到人民银行分支机构领取《报告机构基本情况变更表》。申请总部注册地变更的报告机构应向变更后总部注册地人民银行分支机构进行申请。

A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

D. 金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

A. 正确

B. 错误

A. 调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。

B. 封存期间，金融机构可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

C. 调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱调查封存清单》。

D. 必要时，调查人员可对封存的文件、资料进行拍照或扫描。

A. 大额交易报告

B. 洗钱快报信息

C. 可疑交易报告

D. 正常交易分析

A. 交易对象

B. 交易性质

C. 交易资金来源

D. 交易的真实性

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 二级

B. 三级

C. 四级

D. 五级

A. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

B. 要求代理人出具经公证的委托代理书

C. 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

D. 登记代理人所在工作单位和地址

A. 正确

B. 错误