金融机构应当按照( )的原则，将大额交易和可疑交易报告反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。

A. 立即冻结

B. 立即销户

C. 向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告

D. 经向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门同意后销户

A. 一年

B. 三年

C. 五年

D. 十年

A. 指定内设机构

B. 设立反洗钱专门机构

C. 委托第三方机构

D. 指定专人

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 转账业务

A. 48小时   

B. 24小时 

C. 3天

D. 1周

A. 正确

B. 错误

A. 首次提交可疑交易报告号

B. 报告紧急程度

C. 追加次数

D. 客户风险等级

A. 反洗钱年度报告

B. 反洗钱有关信息资料

C. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

D. 客户档案资料