A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《中华人民共和国中国人民银行法》
C、《中华人民共和国反恐怖主义法》
D、《中华人民共和国行政处罚法》
答案：ABC
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《中华人民共和国中国人民银行法》
C、《中华人民共和国反恐怖主义法》
D、《中华人民共和国行政处罚法》
答案：ABC
A. 参与调查义务
B. 配合调查义务
C. 如实提供信息义务
D. 不得拒绝和阻碍义务
A. 季度
B. 半年
C. 一年
D. 两年
A. 正确
B. 错误
A. 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
B. 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度
C. 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作
D. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
A. 正确
B. 错误
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门宣传机构或者指定内设机构负责反洗钱宣传工作的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 未按照规定建立客户身份识别制度的
A. 登记客户的经常居住地
B. 登记客户的身份证上的居住地；
C. 登记客户的临时居住地
D. 由公安机关提供居住地证。
A. 客户因素
B. 地域因素
C. 职业及行业因素
D. 收益最大化因素
A. 外国银行因违反反洗钱法律被处罚
B. 重大洗钱风险事件
C. 境内外有关反洗钱监管措施
D. 重大洗钱负面新闻报道
A. 客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码
B. 对公客户批量代理开立多张借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用。
C. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
D. 同一代办人同时或短期内分多次代理多个账户开立
