金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的，应当重新识别客户身份。

A. 正确

B. 错误

A. 实事求是

B. 规范管理

C. 严进宽出

D. 了解你的客户

A. 正确

B. 错误

A. 某外商投资企业以外币现金方式到A地投资

B. 居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑

C. 居民王五当日单笔提取外币现金5万美元

D. 甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取

A. 正确

B. 错误

A. 金融机构应当全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 金融机构应当对所有客户采取不变的识别措施

C. 金融机构应提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 客户洗钱风险分类管理为金融机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A. 规则为本方法

B. 风险为本方法

C. 合规与风险并重

D. 风险测试方法

A. 拟开立账户的对公客户

B. 法定代表人

C. 开户经办人

D. 经营部门负责人

A. 正确

B. 错误

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7