下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？( )

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

A. 正确

B. 错误

A. 可疑交易

B. 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的

C. 大额交易

D. 怀疑客户属于美国制裁名单

A. 20

B. 30

C. 50

D. 80

A. 正确

B. 错误

A. 《中国人民银行法》

B. 《反洗钱法》

C. 《金融机构反洗钱规定》

D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》

A. 预谋实施恐怖活动的个人

B. 准备实施恐怖活动的个人

C. 将要实施恐怖活动的个人

D. 实际实施恐怖活动的个人

A. 大额交易

B. 现金交易

C. 可疑交易

D. 转账交易

A. 中国人民银行

B. 国务院

C. 公安部

D. 中国反洗钱监测分析中心

A. 正确

B. 错误