金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑( )客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。

A. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。

B. 金额特别巨大的网上资金交易。

C. 企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资

D. 关联企业之间的异常POS交易。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 发现资金的总体流向和趋势

B. 发现犯罪的趋势、手段和应对方法

C. 发现犯罪线索

D. 为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描

A. 立法机关制定的专门反洗钱法律

B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

C. 由相关协会出台的相关规定和办法

D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引

A. 正确

B. 错误

A. 报告客户大额交易行为

B. 终止交易

C. 报告客户可疑交易行为

D. 拒绝交易

A. 25

B. 15

C. 10

D. 5

A. 正确

B. 错误

A. 反洗钱

B. 反恐怖融资

C. 反诈骗

D. 反逃税