金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的( )等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D. 未指定专人联络现场检查事项的

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 应当经高级管理层的批准

B. 应当报告中国人民银行

C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A. 反洗钱监测分析中心

B. 中国人民银行总行

C. 上海总部

D. 分行

A. 正确

B. 错误

A. 洗钱风险

B. 恐怖融资风险

C. 市场风险

D. 操作风险

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误