A、反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分
B、与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应，并具有根据自身业务发展变化和经营环境变化而不断修正、完善和创新的能力
C、逐步以非现场监管取代现场检查，节约监管资源
D、应能够保证本机构通过客户身份识别等基本制度，有效发现、识别和报告可疑交易，协助反洗钱监管机关和司法部门发现和打击洗钱等违法犯罪活动
答案：ABD
A、反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分
B、与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应，并具有根据自身业务发展变化和经营环境变化而不断修正、完善和创新的能力
C、逐步以非现场监管取代现场检查，节约监管资源
D、应能够保证本机构通过客户身份识别等基本制度，有效发现、识别和报告可疑交易，协助反洗钱监管机关和司法部门发现和打击洗钱等违法犯罪活动
答案：ABD
A. 十年有期徒刑
B. 七年有期徒刑
C. 五年有期徒刑
D. 十五年有期徒刑
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 勤勉尽责
B. 风险为本
C. 效率优先
D. 实质重于形式
A. 真实性
B. 完整性
C. 合法性
D. 合规性
A. 丢失
B. 损害
C. 变更
D. 毁损
A. 操作规程
B. 工作指引
C. 内部控制制度
D. 内部评估机制
A. 反洗钱培训
B. 反洗钱宣传
C. 反洗钱保密
D. 反洗钱学习
A. 正确
B. 错误
A. 三年
B. 五年
C. 十年
D. 十五年
