金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的( )

A. 正确

B. 错误

A. 12个月

B. 24个月

C. 36个月

D. 48个月

A. 小张取出2千元美元现金

B. 小李存入5万元现金

C. 中石油存入20万元现金

D. 中石油取出2万元现金

A. 正确

B. 错误

A. 可疑交易报告

B. 大额交易报告

C. 年度工作报告

D. 年度总结报告

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 大额交易报告和可疑交易报告

D. 综合报告

A. 规则为本方法

B. 风险为本方法

C. 合规与风险并重

D. 风险测试方法

A. 资金交易大多通过第三方支付机构进行。

B. 交易人员所称职业与交易量或交易类型不符

C. 非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的

D. 在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾

A. 3年

B. 5年

C. 10年

D. 永久

A. 行政诉讼法

B. 刑事诉讼法

C. 民事诉讼法

D. 反洗钱法