中国人民银行或者其省一级分支机构包括( )营业管理部省会（首府）城市中心支行副省级城市中心支行。

A. 充分收集有关境外金融机构的业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息

B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

D. 以口头的方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门宣传机构或者指定内设机构负责反洗钱宣传工作的

C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

D. 未按照规定建立客户身份识别制度的

A. 客户因素

B. 地域因素

C. 职业及行业因素

D. 收益最大化因素

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 完整性

B. 准确性

C. 时效性

D. 安全性

A. 资源保障

B. 信息支持

C. 人员支持

D. 制度保障

A. 客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的做法之一

D. 客户洗钱风险分类是对金融机构的额外要求

A. 5

B. 3

C. 10

D. 15