金融机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。

A. 正确

B. 错误

A. 客户身份识别制度

B. 大额交易和可疑交易报告制度

C. 客户身份资料和交易记录保存制度

D. 内控制度

A. 中国银行业监督管理委员会

B. 中国人民银行

C. 中国反洗钱监测中

D. 中国人民银行省一级分支机构

A. 正确

B. 错误

A. 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。

B. 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。

C. 金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划，而不必自行制定宣传计划。

D. 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 终止金融交易

B. 拒绝资产的提取、转移、转换

C. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

D. 报告可疑交易报告

A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可选择适当时间更新客户身份资料

B. 金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交当地政府指定的机构

C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年

D. 委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任

A. 正确

B. 错误