A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C、按照规定向中国人民银行报告分析结果
D、按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
答案：ABC
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C、按照规定向中国人民银行报告分析结果
D、按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
答案：ABC
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 交易一方为慈善团体的
C. 金融机构同业拆借
D. 商业银行发起利息支付
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 5年，3年
B. 5年，不得
C. 5年，5年
D. 3年，3年
A. 20 5
B. 20 1
C. 10 2
D. 10 1
A. 正确
B. 错误
A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可选择适当时间更新客户身份资料
B. 金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交当地政府指定的机构
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年
D. 委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
