A、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B、通过与电子银行、ATM渠道快进快出进行资金划转
C、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的
D、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
答案：ACD
A、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B、通过与电子银行、ATM渠道快进快出进行资金划转
C、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的
D、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
答案：ACD
A. 20 5
B. 20 1
C. 10 2
D. 10 1
A. 正确
B. 错误
A. 客户交易信息在交易结束
B. 业务关系结束
C. 机构解散
D. 机构合并
A. 在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的；
B. 客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的；
C. 媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的；
D. 客户实际控制多个账户，但有合理解释的
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 12
B. 24
C. 36
D. 48
A. 正确
B. 错误
A. 核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B. 若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付
C. 如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份
D. 如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
