A、各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关
B、人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位
C、政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
D、个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
答案：ABC
A、各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关
B、人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位
C、政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
D、个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
答案：ABC
A. 高风险国家
B. 特定国家
C. 敌对国家
D. 涉恐国家
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱
B. 反恐怖融资
C. 反诈骗
D. 反逃税
A. 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C. 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D. 《联合国反腐败公约》
A. 法人
B. 外国政要
C. 犯罪嫌疑人
D. 外籍客户
A. 可疑交易
B. 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的
C. 大额交易
D. 怀疑客户属于美国制裁名单
A. 接受人姓名或者名称
B. 接受人账号
C. 接受人身份证
D. 境外机构所在地名称
A. 公司账户自开户以来基本无业务往来，短期频繁发生与经营范围明显不符的大额资金往来。
B. 公司账户于每月初大批量发生网上银行代发工资交易
C. 资金交易明显超出公司经营性质和规模。
D. 公司账户过渡性质明显。
A. 正确
B. 错误
A. 依法给予行政处分
B. 情节严重，处20万元以上50万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
D. 建议金融监督管理机构依法责令对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
