以下（）是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施。

A. 金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议

B. 金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度

C. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D. 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

A. 刑事侦查

B. 刑事诉讼

C. 司法调查

D. 案件审判

A. 全面性原则

B. 独立性原则

C. 匹配性原则

D. 有效性原则

A. 定期评估

B. 不定期评估

C. 定量评估

D. 定性评估

A. 商务

B. 海关

C. 工商行政管理

D. 司法机关

A. 操作规程

B. 工作指引

C. 内部控制制度

D. 内部评估机制

A. 国际化

B. 专业化

C. 单一化

D. 复杂化

A. 实行严格的身份认证措施

B. 采取相应的技术保障手段

C. 强化内部管理程序

D. 延长对该类客户的客户身份资料更新周期

A. 正确

B. 错误

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4