金融机构应当按照反洗钱法规，向中国人民银行报送（ ）

A. 反洗钱行政主管

B. 外汇管理行政主管

C. 司法行政主管

D. 海关总署

A. 汇款人姓名或者名称

B. 收款人姓名或名称

C. 汇款人账号

D. 汇款人住所

A. 参与调查义务

B. 配合调查义务

C. 如实提供信息义务

D. 不得拒绝和阻碍义务

A. 正确

B. 错误

A. 网上银行

B. 电话银行

C. 柜面小额存款业务

D. 银联POS

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

A. 中国人民银行及其分支行可接收规定范围的重点可疑交易报告

B. 中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门

C. 中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据

D. 中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告

A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段

A. 2015年12月01日

B. 2016年12月01日

C. 2015年12月31日

D. 2016年12月31日

A. 现金流量表

B. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

C. 利润分配表

D. 资产负债表