A、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
B、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
C、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
D、法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
答案：BCD
A、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
B、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
C、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
D、法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
答案：BCD
A. 12
B. 24
C. 36
D. 48
A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. 审核洗钱风险管理政策和程序
C. 审批洗钱风险管理的政策和程序
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30
A. 经柜面电话确认代理人与被代理人为父子关系的
B. 客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码
C. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
D. 短期内同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
A. 正确
B. 错误
A. 个人
B. 法人
C. 其他组织
D. 个体工商户
A. 正确
B. 错误
A. 客户
B. 账户（或资金）
C. 金融业务
D. 交易对手账户
