金融机构和特定非金融机构采取措施后，认为相关主体可能涉嫌犯罪的，应当向当地公安机关等有权机关报案，依法配合立案侦查，协助（ ）等有权机关依法采取查询、扣押、冻结等措施。

A. 正确

B. 错误

A. 1个月至3个月

B. 3个月至6个月

C. 1个月至6个月

D. 6个月至9个月

A. 全面性原则

B. 独立性原则

C. 匹配性原则

D. 有效性原则

A. 正确

B. 错误

A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可疑客户名单库和高风险客户识别系统

D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

A. 银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围

B. 银行应对反洗钱工作定期进行评估

C. 银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责

D. 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求

A. 风险为本

B. 了解你的客户

C. 规则为本

D. 防范为本

A. 真实性

B. 完整性

C. 合法性

D. 合规性

A. 正确

B. 错误

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4