A、指定个人
B、指定用途
C、指定金额
D、指定账户
答案:BCD
A、指定个人
B、指定用途
C、指定金额
D、指定账户
答案:BCD
A. 毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
B. 黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
C. 恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
D. 贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污贿赂犯罪
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 公司实际控制人
B. 未被客户披露但实际控制着金融交易过程的人。
C. 未被客户披露但最终享有相关经济利益的人员。
D. 公司授权的经办业务人员
A. 正确
B. 错误