A、实时到账
B、普通到账
C、次日到账
D、隔日到账
答案：ABC
A、实时到账
B、普通到账
C、次日到账
D、隔日到账
答案：ABC
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. 通过与电子银行、ATM渠道快进快出进行资金划转
C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的
D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
A. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关
B. 人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位
C. 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
D. 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
A. 客户行为或者交易情况出现异常,或客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
B. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
C. 账户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务。
D. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
A. 小王一次性取款6.5万元
B. 小王5月10日通过三张中国银行的卡分别取款2万、2万和0.5万
C. 5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元
D. 中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为1.8万元
A. 保存
B. 销毁
C. 保密
D. 封存
A. 正确
B. 错误
A. 重新识别、调查客户身份
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况
A. 正确
B. 错误
A. 汇款人姓名或名称
B. 收款人姓名或名称
C. 收款人账号、住所
D. 汇款人账号、住所
A. 可疑交易
B. 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的
C. 大额交易
D. 怀疑客户属于美国制裁名单
