法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（ ）。

A. 更为严格

B. 更为宽松

C. 适合自身

D. 适应我国法律规定

A. 正确

B. 错误

A. 反洗钱基础知识

B. 反洗钱法律法规

C. 反洗钱业务操作

D. 新闻报道等写作技巧

A. 洗钱风险评估

B. 洗钱结果评价

C. 洗钱犯罪防控

D. 反洗钱培训

A. 可疑交易报告

B. 宣传培训

C. 交易资料保存

D. 客户身份识别

A. 收益最大化

B. 效益优先化

C. 行业特点、客户范围

D. 业务类型、经营规模

A. 实时到账

B. 普通到账

C. 次日到账

D. 隔日到账

A. 客户交易信息在交易结束

B. 业务关系结束

C. 机构解散

D. 机构合并

A. 正确

B. 错误

A. 应当指定专人负责反洗钱工作

B. 配备必要的管理人员和技术人员

C. 确定负责反洗钱工作的高层管理人员

D. 应当建立专门的反洗钱部门