A、联合国禁毒公约
B、金融行动特别工作组(FATF)40项建议
C、巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》
D、美国《银行保密法》
答案:C
A、联合国禁毒公约
B、金融行动特别工作组(FATF)40项建议
C、巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》
D、美国《银行保密法》
答案:C
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
A. 收单机构
B. 开立账户的金融机构或者发卡银行
C. 办理业务的金融机构
D. 发卡银行
A. 单笔人民币1万元以上
B. 单笔人民币10万元以上
C. 单笔外币等值1000美元以上
D. 单笔外币等值10000美元以上
A. 反洗钱基础知识
B. 反洗钱法律法规
C. 反洗钱业务操作
D. 新闻报道等写作技巧
A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. 暂停金融交易
C. 协助转移或转换金融资产
D. 拒绝转移或转换金融资产
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 外币汇款