中国于（）年成为金融行动特别工作组的正式成员。

A. 实事求是

B. 完整准确

C. 安全保密

D. 公正公开

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护

B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息

C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任

D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任

A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户

B. 长期存在大额交易，与客户身份背景，经营范围相符。

C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

D. 股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户

A. 实时到账

B. 普通到账

C. 次日到账

D. 隔日到账

A. 正确

B. 错误

A. 20%

B. 10%

C. 25%

D. 50%

A. 重新识别、调查客户身份

B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构

C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性

D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况

A. 律师

B. 会计师

C. 房地产

D. 非营利性组织