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反洗钱反洗钱反洗钱

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中国人民银行或其分支机构完成初评后向法人金融机构反馈指标评价、计分情况和初评分数。法人金融机构对指标评价、计分情况或初评分数有异议的，应当在收到反馈之日起( )个工作日内，提出由单位反洗钱主管部门负责人签字确认的陈述和申辩意见。逾期未提出陈述和申辩意见的，视为无异议。

A、5

B、8

C、10

D、15

答案：C

反洗钱反洗钱反洗钱

企业基本存款账户向个人银行结算账户支付款项超出限额的，应当向银行出具付款凭据。无法提供付款凭据，或者提供的凭据无法说明付款用途的真实性和合法性的，银行应当拒绝办理。

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银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为入网不满（）日或者入网后连续正常交易不满30日的特约商户提供T+0资金结算服务。

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下列说法不正确的是（）

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根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银发［2021］1号文件）第七条“法人金融机构固有风险评估应当考虑以下方面：（一）地域环境；（二）客户群体；（三）产品业务（含服务）；（四）渠道（含交易或交付渠道）

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从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易。（）

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接收境外汇入汇款的金融机构，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

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对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

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政策性银行商业银行农村合作银行城市信用合作社农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的( )和收款人的姓名住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称账号住所等信息。

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根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应结合实际情况，综合考虑的风险要素是（）。

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任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

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(

单选题

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反洗钱反洗钱反洗钱

中国人民银行或其分支机构完成初评后向法人金融机构反馈指标评价、计分情况和初评分数。法人金融机构对指标评价、计分情况或初评分数有异议的，应当在收到反馈之日起( )个工作日内，提出由单位反洗钱主管部门负责人签字确认的陈述和申辩意见。逾期未提出陈述和申辩意见的，视为无异议。

A、5

B、8

C、10

D、15

答案：C

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A. 正确

B. 错误

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A. 30

B. 60

C. 90

D. 180

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下列说法不正确的是（）

A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D. 客户身份识别是一个持续的过程

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A. 正确

B. 错误

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从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易。（）

A. 资金交易大多通过第三方支付机构进行。

B. 交易人员所称职业与交易量或交易类型不符

C. 非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的

D. 在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾

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接收境外汇入汇款的金融机构，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

A. 汇款人工作单位

B. 汇款人住所

C. 汇款行地址

D. 汇款人身份证明文件

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对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

A. 正确

B. 错误

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A. 姓名或者名称

B. 账号

C. 住所

D. 国籍

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A. 收益最大化

B. 效益优先化

C. 行业特点、客户范围

D. 业务类型、经营规模

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任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

A. 正确

B. 错误

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