政策性银行、商业银行等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时应当登记的内容包括( )。

A. 电子邮件

B. 金融机构各网点

C. 公安部门

D. 金融机构总部或者由总部指定的一个机构

A. 受益人

B. 托管人

C. 业务经办人

D. 授权委托人

A. 联合国禁毒公约

B. 金融行动特别工作组（FATF）40项建议

C. 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》

D. 美国《银行保密法》

A. 客户身份识别制度

B. 大额交易和可疑交易报告制度

C. 客户身份资料和交易记录保存制度

D. 内控制度

A. 行员证

B. 中国人民银行执法证

C. 反洗钱调查通知书

D. 身份证

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 外币汇款

A. 正确

B. 错误

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C. 按照规定向中国人民银行报告分析结果

D. 按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料

A. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关

B. 人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位

C. 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

D. 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构

A. 资金收入单边累计

B. 资金支出单边累计

C. 资金收入或者支出单边累计

D. 资金收入和支出双边累计