A、12
B、24
C、36
D、48
答案：B
A、12
B、24
C、36
D、48
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
C. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
A. 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的现金存取、现金汇款、现金结售汇、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含）、外币等值20万美元以上（含）的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上（含）、外币等值10万美元以上（含）的境内款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的跨境款项划转。
A. 客户身份识别
B. 客户身份资料保存
C. 可疑交易报告
D. 交易记录保存
A. 正确
B. 错误
A. 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 公司的合伙人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
A. 正确
B. 错误
A. 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格
B. 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求
C. 金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准
D. 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据
A. 小王一次性取款3.5万元
B. 小王5月10日通过三张中国银行的卡分别取款2万、2万和0.5万
C. 小王5月10日通过工商银行的账户取款3.8万，5月11日通过建设银行的账户取款1.5万
D. 中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为1.8万元
