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在不违背我国法律的前提下，边境地区的( )以上地方人民政府及其主管部门，经国务院或者中央有关部门批准，可以与相邻国家或者地区开展反恐怖主义情报信息交流、执法合作和国际资金监管合作。

A、省级

B、地市级

C、县级

D、乡镇级

答案：C

反洗钱反洗钱反洗钱

有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万以上五十万以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。（）

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中国人民银行走访实施现场调查时，调查组到场人员应出示（），否则，银行有权拒绝。

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《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）>的通知》（银发〔2017〕1号）规定各法人金融机构应有效开展内部审计和内部检查工作，有效落实反洗钱考核与责任追究。

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对高风险客户，金融机构应当了解其资金来源资金用途经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

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金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱( )，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

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( )对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

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任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向( )报告。

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通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的( )阶段。

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以下交易中，如未发现交易或行为可疑的，属于可免报告的大额交易的是（）

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(

单选题

)

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反洗钱反洗钱反洗钱

在不违背我国法律的前提下，边境地区的( )以上地方人民政府及其主管部门，经国务院或者中央有关部门批准，可以与相邻国家或者地区开展反恐怖主义情报信息交流、执法合作和国际资金监管合作。

A、省级

B、地市级

C、县级

D、乡镇级

答案：C

相关题目

A. 按照规定履行客户身份识别义务的。

B. 按照规定保存客户身份资料和交易记录的。

C. 违反保密规定，泄露有关信息的。

D. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的。

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中国人民银行走访实施现场调查时，调查组到场人员应出示（），否则，银行有权拒绝。

A. 行员证

B. 中国人民银行执法证

C. 反洗钱调查通知书

D. 身份证

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A. 正确

B. 错误

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对高风险客户，金融机构应当了解其资金来源资金用途经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

A. 正确

B. 错误

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A. 培训计划

B. 控制措施

C. 工作计划

D. 内部操作规程

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( )对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

A. 中国人民银行及其分支机构

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 公安机关

D. 中国银行业监督管理委员会

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任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

A. 正确

B. 错误

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金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向( )报告。

A. 中国反洗钱监测分析中心

B. 中国人民银行当地分支机构

C. 当地公安机关

D. 中国人民银行

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A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段

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以下交易中，如未发现交易或行为可疑的，属于可免报告的大额交易的是（）

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 交易一方为慈善团体的

C. 金融机构同业拆借

D. 商业银行发起利息支付

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